Сибкрай.ru

240 тысяч долларов незаконно утекли за границу

Более 240 тысяч долларов преступники переправили в Европу под видом авансового платежа за партию ферроникеля на основании внешнеторгового контракта с британской компанией. Как сообщила Сибкрай.ru пресс-секретарь Сибирской оперативной таможни Екатерина Бондаренко, проверка показала, что оплаченный товар на территорию России в установленный контрактом срок не поступил, а необходимый в таких случаях возврат платежей не производился. Следовательно, не была исполнена обязанность по возврату в страну средств, уплаченных за не ввезенный товар, предусмотренная законом РФ «О валютном регулировании и валютном контроле». В ходе расследования выяснилось, что единственный учредитель и директор фирмы, от лица которой действовали преступники, никакого отношения к ее финансово-хозяйственной деятельности не имеет: свою подпись на документы он поставил за вознаграждение, по просьбе неизвестного ему лица. Сотрудниками таможни возбуждено уголовное дело по ст. 193 Уголовного кодекса Российской Федерации «невозвращение в крупном размере из-за границы руководителем организации средств в иностранной валюте», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет. Кстати, по фактам невозвращения средств в иностранной валюте из-за рубежа в 2009 году таможнями региона возбуждено 17 уголовных дел. Так, прошлой весной сотрудники Сибирской оперативной таможни выявили преступную схему, в результате которой из России незаконным путем было переправлен почти миллиард рублей.

Более 240 тысяч долларов преступники переправили в Европу под видом авансового платежа за партию ферроникеля на основании внешнеторгового контракта с британской компанией. Как сообщила Сибкрай.ru пресс-секретарь Сибирской оперативной таможни Екатерина Бондаренко, проверка показала, что оплаченный товар на территорию России в установленный контрактом срок не поступил, а необходимый в таких случаях возврат платежей не производился. Следовательно, не была исполнена обязанность по возврату в страну средств, уплаченных за не ввезенный товар, предусмотренная законом РФ «О валютном регулировании и валютном контроле». В ходе расследования выяснилось, что единственный учредитель и директор фирмы, от лица которой действовали преступники, никакого отношения к ее финансово-хозяйственной деятельности не имеет: свою подпись на документы он поставил за вознаграждение, по просьбе неизвестного ему лица. Сотрудниками таможни возбуждено уголовное дело по ст. 193 Уголовного кодекса Российской Федерации «невозвращение в крупном размере из-за границы руководителем организации средств в иностранной валюте», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет. Кстати, по фактам невозвращения средств в иностранной валюте из-за рубежа в 2009 году таможнями региона возбуждено 17 уголовных дел. Так, прошлой весной сотрудники Сибирской оперативной таможни выявили преступную схему, в результате которой из России незаконным путем было переправлен почти миллиард рублей.


Читайте также