Уголовное дело возбуждено по факту незаконного вывода за рубеж одной новосибирской фирмой большой суммы денежных средств. Она заказала в Гонконге товары на 16,5 миллиона рублей, однако их не получила, при этом попыток вернуть свои деньги не предприняла.
Дело возбуждено Новосибирской таможней по материалам проверки Новосибирской транспортной прокуратуры – «в отношении неустановленного лица, действующего от имени ООО «Топтехнолоджигрупп». По данным следствия, указанная фирма в марте 2013 года заключила контракт с «Suifenhe Hogfu Economic and Trade Co LTD» (Гонконг) на поставку одежды, оплатив 466 400 долларов (в рублевом эквиваленте сумма составила более 16,5 миллионов рублей). Товар поставлен не был, средства не возвращены.
