Уголовное дело по факту по фактам невозврата из-за рубежа крупной суммы возбуждено в Новосибирской области. По данным Новосибирской транспортной прокуратуры, новосибирская фирма незаконно вывела в Гонконг два миллиона долларов.
В нарушении требований валютного законодательства уличили компанию «Астим». Несколько лет назад она заключили контракт с гонконгской «Jove hk Limited», деньги в общей сумме более 2,1 миллиона долларов были переведены в период с 21 ноября 2012 года по 22 февраля 2013 года. По истечении срока договора средства на счет «Астим» возвращены не были, товар по контракту не поставлен.
«В результате противоправных действий неустановленных лиц сумма невозвращенных денежных средств, в рублевом эквиваленте составила 70 008 398,93 рубля», – сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
