В течение года новосибирской фирмой заключались контракты с европейскими компаниями на поставку оборудования, на основании которых в качестве авансов осуществлялись переводы за рубеж иностранной валюты. В ходе специальных мероприятий было установлено, что продукция в указанные документами сроки на территорию России не поступала и внесенная за нее предоплата не возвращалась. Следовательно, предпринимателями не исполнялась обязанность, возложенная Федеральным законом «О валютном регулировании и валютном контроле», по возврату в страну средств, уплаченных иностранному поставщику за не ввезенный товар. Дальнейшая проверка показала, что единственный учредитель и директор фирмы-нарушителя никакого отношения к ее деятельности не имеет: на его имя юридическое лицо было оформлено неизвестными за вознаграждение. Пресс-секретарь СОТ Екатерина Бондаренко сообщила порталу Сибкрай.ru, что личности преступников в данный момент устанавливаются. Возбуждено уголовное дело по статье 193 УК РФ «Невозвращение в крупном размере из-за границы руководителем организации средств в иностранной валюте». Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет. Кстати, в марте похожее дело было возбуждено сотрудниками Омской таможни по факту незаконного перевода за границу более 30 миллионов долларов. В целом по Западно-Сибирскому региону с начала года таможнями возбуждено четыре уголовных дела, связанных с невозвращением из-за рубежа денежных средств. Общая сумма превышает полтора миллиарда рублей.