Процесс обмана происходил по сложной схеме. В банки от различных организаций и предприятий Новосибирска на счета нескольких фирм-однодневок, зарегистрированных на подставных лиц, перечислялись деньги, которые потом обналичивались. Все это способствовало уклонению от уплаты налогов юридических и физических лиц. По словам начальника службы экономической безопасности генерал-майора милиции Андрея Головизина, суть преступной схемы состоит в том, что организации заключают фиктивные договоры с фирмами-однодневками и перечисляют денежные средства на расчетные счета этих фирм за различные товары или оказанные услуги. Тем самым они завышают свою затратную часть и уменьшают налогооблагаемую базу, скрывая фактический доход и уклоняясь от уплаты налогов. На днях в ходе обыска в офисных помещениях, арендованных преступниками, были обнаружены и изъяты финансово-хозяйственные документы, более 30 печатей фирм-однодневок, жесткие диски компьютеров с информацией о клиентах и финансовых операциях, сервер, реквизиты иностранных организаций, а также более 22 миллионов рублей, 54 тысячи долларов и десять тысяч евро. Как сообщили порталу Сибкрай.ru в пресс-службе ГУВД по Новосибирской области, в действиях задержанных усматриваются составы таких преступлений, как «лжепредпринимательство, легализация денежных средств и помощь в уклонении от уплаты налогов». Сейчас проводятся осмотр изъятых вещественных доказательств и документирование преступной деятельности фигурантов. По результатам проверки будут приняты решения о возбуждении уголовных дел. В ГУВД отметили, что «деятельность с использованием обналичивающих фирм-однодневок наносит огромный ущерб нашей области». Как правило, такие фирмы создаются недобросовестными в финансовом плане коммерческими структурами и являются инструментом реализации различных теневых схем, направленных на получение сверхприбыли, нецелевое использование бюджетных средств, уклонение от уплаты налогов и легализацию преступно полученных капиталов. Только в прошлом году сотрудники Управления по налоговым преступлениям ГУВД по Новосибирской области выявили более двух с половиной тысяч юридических лиц, где руководителями или учредителями числятся бомжи и маргиналы, которые даже не предполагали, что их данные использованы при регистрации таких предприятий. Информация об этих фирмах незамедлительно направлялась в УФНС РФ по Новосибирской области, где в отношении значительного количества подобных фирм были приняты решения о приостановлении операций по расчетным счетам. Из Единого государственного реестра юридических лиц исключены более двух тысяч фиктивных организаций.