Речь идет об «Азиатском обществе пайщиков» (Комсомольский проспект 24), «Регион-Кредит» (ул. Блюхера 67/1), «Юнион-Кредит» (Красный проспект 86) и «Бизнес-Кредит» (ул. Инская 56). По результатам этих проверок в Главном следственном управлении при областном ГУВД было возбуждено более 50 (!) уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных статьей УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой в крупном и особо крупном размере». В ходе следствия было установлено, что в состав учредителей, руководства и работников кооперативов входили одни и те же лица, а также их родственники. Деятельность этих организаций была взаимосвязана и построена по принципу финансовой пирамиды. На протяжении нескольких лет руководство вышеуказанных кооперативов фактически занималось обманом людей. Аферисты привлекали денежные средства населения, обещая гражданам высокие проценты по вкладам и гарантируя своевременный возврат. За два минувших года в эти «пирамиды» вступили около 400 пайщиков. Однако рано или поздно любая финансовая пирамида «лопается», что в конечном итоге и произошло. В результате пайщикам был причинен ущерб на десятки миллионов рублей.