Как сообщили Сибкрай.ru пресс-секретарь Сибирской оперативной таможни Екатерина Бондаренко, деньги перевели под видом авансового платежа китайской компании за партию производственного оборудования. При этом в установленный срок товар на территорию России не поступил, а предусмотренный в данном случае возврат платежей не производился. Следовательно, не была исполнена обязанность, предусмотренная статьей 19 Федерального закона РФ «О валютном регулировании и валютном контроле» по возврату в страну средств, уплаченных иностранному поставщику за не ввезенную продукцию. Проверкой установлено, что по указанному в учредительных документах адресу фирма, директором которой осуществлялись финансовые операции, отсутствует, а сам он утверждает, что вскоре после перевода денежных средств за границу продал организацию неизвестному лицу. В отношении руководителя фирмы таможней возбуждено уголовное дело по статье 193 Уголовного кодекса РФ «Невозвращение из-за границы руководителем организации средств в иностранной валюте», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. По словам Екатерины Бондаренко, в первом квартале этого года таможенными органами Западно-Сибирского региона было возбуждено восемь уголовных дел по ст. 193 Уголовного кодекса РФ по фактам невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте общим размером 113 452 406,82 долларов США.