В Новосибирском областном суде началось рассмотрение уголовного дела в отношении участников кредитного потребительского кооператива «Сибирская касса взаимопомощи», действовавшего по принципу финансовой пирамиды.

Преступное сообщество действовало на территории Сибирского и Южного федеральных округов, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по СФО. Для реализации преступного замысла участники группировки разработали схему мошенничества по привлечению денежных средств граждан и их хищению.

В средствах массовой информации размещалась реклама, согласно которой, кооператив принимал денежные средства под высокие проценты: от 27% до 40% годовых.

В арендованных офисах с пайщиками заключались договоры о сбережении средств, которые в последующем похищались членами группы и использовались на личные нужды, в том числе, на приобретение объектов недвижимости и автотранспортных средств.

«Кредитный кооператив» имел обособленные подразделения во многих сибирских городах, а также в Сочи и Краснодаре. От деятельности участников преступной группировки пострадало более двух тысяч жителей Сибирского и Южного федеральных округов. Ущерб составил свыше 300 миллионов рублей.

В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий на территории десяти субъектов Российской Федерации были установлены лидеры и активные участники группы.

Следственной частью ГУ МВД России по СФО собрана доказательная база по признакам преступлений, связанных с организацией преступного сообщества и участии в нем, совершении мошенничества в особо крупном размере в составе организованной группы.