Десять мошеннических организаций выявил в Новосибирской области Банк России за четыре месяца 2022 года. Среди нелегалов – финансовая пирамида.

Финансовую пирамиду выявили в Новосибирской области сотрудники Банка России. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

«Организаторы проекта, у которого выявили признаки финансовой пирамиды, действовали посредством сайта от имени компании "Финком". Она имеет адрес регистрации в Новосибирской области. Информация была передана в правоохранительные органы и занесена в предупредительный список Банка России», – рассказали в пресс-службе.

Сайт организации заблокирован, но мошенники могли создать новый с аналогичной информацией.


«Пирамида, которая была обнаружена у нас в регионе, – это интернет-проект. Поэтому пострадать от ее деятельности могут не только граждане Новосибирской области, но и жители других регионов. Организация привлекает деньги людей под предлогом инвестирования в различные проекты. При этом компания ведет работу на принципах сетевого маркетинга, гарантирует высокую доходность и работает без лицензии Банка России», – пояснил заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Артур Музяев.

Всего в Новосибирской области в период с января по апрель 2022 года сотрудники Банка России выявили десять нелегальных участников финансового рынка. Помимо финансовой пирамиды, двое – нелегальные кредиторы, семь незаконно использовали наименование микрокредитной компании и ломбарда.

Специалисты рекомендуют проверять легальность финансовой организации. Сделать это можно на сайте Банка России в разделе «Проверить финансовую организацию». Если данных о компании нет, то она не имеет права оказывать финансовые услуги и не поднадзорна Банку России.

Помимо этого, на сайте регулятора публикуется список компаний с признаками нелегальной деятельности. В Банке России предупреждают, что с этими организациями «ни в коем случае не следует иметь дело и заключать финансовые сделки».